Obžalobu za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za obzvlášť závažný zločin podvodu, za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a za zločin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podali na Tibora H., Gabriela B., Radoslava Z, Gabrielu J., Vladimíra L., Štefana S., Ivana Š., Miriam B., Juraja B., Zoltána P., Danielu G., Zuzanu P., Stanislava W., Emíliu M., Jána G., Dášu Č. a Petra Č.
Podľa prokuratúry sa dopustili trestnej činnosti ako členovia zločineckej skupiny, ktorá bola založená niekedy v roku 2005 v Bratislave.
Skupina pôsobila predovšetkým v Bratislavskom kraji, jej členovia sa zameriavali predovšetkým na podvodné prevody nehnuteľností a dopustili sa aj inej, súvisiacej trestnej činnosti. Menovaní organizovane a koordinovane v rôznych štruktúrach, od objednávateľa a organizátora až po tzv. biele kone, v priebehu roka 2008 trikrát podvodne previedli nehnuteľnosti a pozemky po zomretých vlastníkoch bez oprávnených, respektíve dlhodobo neprihlásených dedičov.
Nehnuteľnosti a pozemky previedli postupne prostredníctvom fiktívnych osôb za použitia nimi ovládaných tzv. bielych koní na konečných spriaznených vlastníkov na základe kúpno-predajnej alebo darovacej zmluvy.
Deklarované kúpne ceny v zmluvách pritom v skutočnosti zaplatené nikdy neboli, čím oprávneným dedičom pôvodných vlastníkov nehnuteľností a pozemkov spôsobili škodu za viac ako jeden milión eur.
Piati z obvinených z tejto skupiny už boli za obdobné zločiny odsúdení rozsudkom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku začiatkom roka 2014 na nepodmienečné tresty väzenia. Rozsudky však doposiaľ nie sú právoplatné. V prípade dokázania viny pred súdom obvineným hrozia tresty od troch do 20 rokov väzenia, v závislosti od ich podielu na spáchanej trestnej činnosti.