Dôvodom sú podozrenia, že sa dopustil prania špinavých peňazí, informuje americký denník The Wall Street Journal. Prokuratúra v štáte New York v súčasnosti preveruje transakcie jeho spoločnosti Gunvor Group, ktorá údajne kupovala ropu od ruského gigantu Rosneft a predávala ju tretím firmám v USA. Malo tak dôjsť k porušeniu amerických sankcií voči Rusku zavedených v reakcii na vývoj na východe Ukrajiny. Tie sa vzťahovali aj na Timčenka, spoluvlastníka druhej najväčšej ruskej ropnej firmy Novatek.
Na kauzu vo štvrtok reagoval aj hovorca Kremľa, ktorý ju považuje za politicky motivovanú. „Západ to robí neustále,“ vyhlásil Putinov hovorca Dmitrij Peskov. „A nemôžeme vyjadriť nič iné, ako rozčarovanie,“ uviedol. Ako dodal, prípad považujú za „ďalší útok“ na samotného prezidenta Putina zo strany USA.