„Na čele tejto skupiny stála osoba, ktorá celkovo organizovala tresnú činnosť, respektíve mala podstatný vplyv a ovládala obchodné spoločnosti, aj napriek tomu, že preukázateľne nemala vo vzťahu k týmto subjektom žiadne personálne prepojenie,“ povedal Krčmárik. Ako ďalej priblížil, išlo o vzájomné obchodovanie medzi ôsmimi obchodnými spoločnosťami s tým, že do orgánov týchto firiem boli hlavným organizátorom dosadené jemu blízke osoby.
„Protiprávne konanie spočívalo v tom, že zabezpečili podmienky pre nadobudnutie reálneho tovaru, ktorým v tomto prípade bola malotonážna chémia, ktorá bola zakúpená priamo od výrobcu v Slovenskej republike za obvyklú cenu,“ uviedol Krčmárik. Následne ďalší subjekt dodal tovar tretej osobe, avšak ako poznamenal zástupca riaditeľa, za 10-násobne vyššiu cenu, a to s cieľom čo najvyššieho nároku na odpočítanie dane. Takýmto konaním si skupina uplatňovala nadmerné odpočty dane vo výške viac ako 8 miliónov eur. NAKA sa podarilo zabrániť vyplateniu 4,4 milióna eur.
NAKA odhalila aj skupinu z Maďarska
NAKA tiež ukončila 27. októbra vyšetrovanie pri ďalšej daňovej trestnej činnosti. Za trestnou činnosťou stála organizovaná skupina pod vedením rodinného klanu z Maďarska, ktorý vytvoril na našom území 20 obchodných spoločností. Cieľom bolo dodanie tovaru z Maďarska na územie Slovenska. „Takto vytvorili podmienky pre dodanie kovového odpadu odberateľom na Slovensku. Tovar alebo zdaniteľné obchody nepriznali, respektíve ak priznali, tak daň z pridanej hodnoty nezaplatili,“ povedal Krčmárik.
Nadobudnutý tovar ďalej dodávali štyrom odberateľom v SR. „Organizovaná skupina tovar nezaťažený daňou predala za podstatne nižšiu cenu ako je obvyklá na trhu. Za tovar im bolo zaplatené aj v rozsahu dane z pridanej hodnoty, ktorú síce vybrali, ale neodviedli do štátneho rozpočtu,“ upozornil Krčmárik s tým, že vybrali až 21 miliónov eur. Na vyšetrovaní sa podieľal medzinárodný vyšetrovací tím. V súčasnosti postúpila slovenská strana prípad na súdne konanie do Maďarska.