„Okrem toho sa vyšetrovateľ zaoberal aj tým, že posudzoval možnosť legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pretože keď si DPH v tejto sume vynásobíte piatimi, čo je 20 percent z celkovo obchodovaných prostriedkov, tak vám vyjde suma takmer 140 miliónov eur, a to vyšetrovateľ v rámci tých mechanizmov, ktoré medzi spoločnosťami prebiehali, vyhodnotil ako možnosť spáchania trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti,“ povedal Gašpar. Na čele skupiny stál podľa polície Štefan Š.
Polícia skupinu podľa Gašpara rozložila v rámci akcie SHARK, na ktorej sa podieľalo spolu 4 484 osôb a vykonaných bolo 20 domových prehliadok 44 prehliadok nebytových priestorov vo viacerých krajoch Slovenska. Na 13 obvinených podal vyšetrovateľ návrh na vzatie do väzby pričom sudca mu vo všetkých prípadoch vyhovel.