Organizátorom bol 30-ročný obyvateľ mesta Ivanovo, vzdialeného približne 300 kilometrov od Moskvy, ktorý koordinoval a riadil členov tejto skupiny žijúcich na území Ivanovskej, Moskovskej, Rostovskej, Čeľabinskej a Jaroslavskej oblasti, ako i v Marijskej republike v Povolží.
Členovia skupiny používali škodlivý softvér. Vďaka nemu získali neoprávnený prístup k smartfónom, v ktorých bol spustený niektorý z operačných systémov. Pomocou príkazov vo forme SMS potom robili prevody peňazí na vopred založené účty, vysvetlila Volková.
Ministerstvo vnútra neuviedlo, z akých účtov boli peniaze odcudzené.
Kým v prípade štyroch zadržaných osôb súd nariadil ich vzatie do väzby, ostatným podozrivým zakázal opustiť územie regiónu.
V rámci policajnej razie sa uskutočnili aj domové prehliadky. Polícia počas nich zhabala počítačovú techniku, stovky bankových kariet a SIM-kariet vydaných na fiktívne osoby.