Španielska polícia – Občianskej garda (Guardia Civil) – sa domnieva, že gang pašoval veľké množstvá tabaku vo forme cigariet a predával ich v Španielsku a susedných krajinách.
Továrne prevádzkoval v provincii La Rioja na severe krajiny známej vinárstvom, aj provincii Seville na juhu a provincii Valencia na východne Španielska. Používal v nich „vyspelú technológiu“, vďaka ktorej dokázal denne vyrobiť až 540-tisíc krabičiek cigariet.
Polícia tvrdí, že gang zamestnával Ukrajincov, ktorí do Španielska utiekli pred vojnou vo svojej vlasti. V Španielsku boli buď ilegálne alebo prišli legálne ako utečenci.
Ukrajinci žili „natlačení“ priamo v továrňach, z ktorých podľa polície ani nevychádzali, aby neboli odhalení úradmi, pričom „pracovali dlhé hodiny“ bez prestávok.
Vodcovia gangu prali obrovské sumy špinavých peňazí a žili naopak v blahobyte v luxusnom letovisku Marbella na juhošpanielskom Slnečnom pobreží (Costa del Sol).
Polícii pri vyšetrovaní pomáhal Európsky policajný úrad (Europol). Počas razií v celkom Španielsku zatkla 27 ľudí a zhabala 10 ton tabakových listov a 3,5 milióna krabičiek cigariet v celkovej hodnote 37,5 milióna eur.