Na odhalenie a zdokumentovanie celej nelegálnej operácie bola založená medzinárodná skupina vyšetrovateľov. Tá zistila, že podvodný systém vytvoril vlani ukrajinský štátny príslušník, ktorý ako komplicov prizval obyvateľov z viacerých ukrajinských regiónov i cudzincov, ktorí hovorili po česky aj ďalšími jazykmi a z call centra oslovovali potenciálne obete.
Čítajte viac Falošný Brad Pitt v Španielsku vylákal od žien 325-tisíc eur
Podľa Moravčíka zločineckú organizáciu tvorili aj Česi, Moldavci alebo Kazachovia. Vydávali sa za zamestnancov banky, obetiam tvrdili, že boli napadnuté ich bankové účty, a ponúkali im dočasný prevod peňazí na „bezpečnejšie účty“ alebo nákup kryptomien za výhodný kurz. Na navodenie dojmu, že volajú z bankových oddelení podpory, využívali technológiu, ktorá dokáže meniť identifikáciu volajúceho.
Polícia na základe vyšetrovania zatkla troch cudzincov, ktorých Česko už skôr zaradilo na zoznam osôb hľadaných Interpolom. Pri raziách v Kirovohradskej, Dnepropetrovskej a Kyjevskej oblasti zabavila mobilné telefóny, počítače, elektronické médiá, bankové karty a ďalší dôkazný materiál vrátane 68 000 dolárov v hotovosti. Vyšetrovanie v súčasnosti pokračuje a v prípade zatiaľ nebol nikto obvinený.
Traja zadržaní cudzinci, ktorí sa dopustili trestnej činnosti na území Ukrajiny, boli na žiadosť českých orgánov vydaní do Českej republiky, dodala Ukrinform.