Takzvaná „služba peňazí“ spočívala vo výbere, zhromažďovaní a presune hotovosti, a to vrátane vkladania finančných prostriedkov na české bankové účty, a ich následnom prevode do rôznych európskych štátov a juhovýchodnej Ázie. „Tieto operácie podľa našich záverov prebiehali mimo zákonného dohľadu, aby nedošlo k odhaleniu totožnosti skutočných vlastníkov a odosielateľov peňazí,“ uviedla hovorkyňa. Skupina podľa nej používala na zastrešenie pôvodu peňazí hradenie dobierok za fiktívne cenné písanie.
Čítajte aj V Európe sa rozmáha organizovaný zločin, využíva každú slabinu, varuje Europol
Prípad s krycím názvom VOUCHER začala centrála vyšetrovať tento rok v januári na základe vlastných poznatkov. Spoločne s Finančným analytickým úradom podľa Kudláčkovej zistila, že hlavný organizátor a zároveň konateľ danej spoločnosti vykonával s ďalšími členmi skupiny „bankové činnosti“ bez príslušných oprávnení.
V uplynulých dňoch centrála spoločne s Útvarom rýchleho nasadenia zadržala osem ľudí, ktorých následne obvinila z účasti na organizovanej zločineckej skupine a z porušenia predpisov o pravidlách hospodárskej súťaže. Policajti vykonali deväť domových prehliadok, pri ktorých popri dôkazoch zaistili zhruba 15 miliónov korún v hotovosti a približne sedem miliónov korún v kryptomenách. Zaistili tiež bankové účty a nehnuteľnosti v hodnote vyše 15 miliónov korún.
Všetci obvinení sú stíhaní na slobode. Kauzu dozoruje Vrchná prokuratúra v Prahe.