Na predmetnom prevode sa mala podieľať sieť bánk, uviedla táto protikorupčná skupina, ktorá v roku prvý raz informovala o takzvanom Laundromate – kriminálnej finančnej schéme na transfer obrovských súm.
Spravodajcovia však teraz prichádzajú s tvrdením, že vedia, kto dostal tieto peniaze a ako banky údajne odmietli proti tomuto procesu zakročiť.
Billions of dollars were moved out of Russia in a ‘Global Laundromat’ operation. Now we can reveal where that money went. pic.twitter.com/oQSNKeg5FO
— The Guardian (@guardian) 20. března 2017
Protikorupční investigatívci dnes zároveň uviedli, že sa im podarilo získať bankové záznamy, ktoré dokazujú, že inkriminované prostriedky boli presúvané po celom svete cez 112 bankových účtov vo východnej Európe.
Reportéri tiež oznámili, že príslušné vyšetrovacie orgány v Británii, Lotyšsku, Moldavsku a Rusku sa týmto systémom zaoberali, úsilie však bolo čiastočne zmarené neochotou Moskvy ohľadom ďalšej spolupráce.