Obvineného podnikateľa museli z Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici 27. apríla previezť do nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. „Vyžadoval si to jeho zdravotný stav,“ uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.
Prokuratúra pred časom potvrdila, že v kauze Varehu je podozrivý aj jeden občan Maďarska. Tamojší policajti ho zadržali v rovnaký deň, ako sa dostal za mreže samotný Vareha, teda 1. marca.
Podnikateľa Mikuláša Varehu po policajnej akcii, počas ktorej urobili prehliadky v štrnástich objektoch, obvinili z trestného činu krátenia dane a poistného za fiktívne obchody, ktoré robil v desiatkach svojich obchodných spoločností s fiktívnym tovarom. Na ich základe si uplatnil odpočet DPH vo výške 866 miliónov korún (28 745 934 eur). Štát v rokoch 2007 až 2010 vyplatil podnikateľovi 986 miliónov korún (32 729 204 eur).
Podnikateľ bol konateľom v 77 firmách, z ktorých 51 bolo registrovaných ako platcovia DPH. Podľa prokuratúry tieto spoločnosti medzi sebou čulo obchodovali, pričom dohody ich konateľ uzatváral ústne sám so sebou, platby sa realizovali v hotovosti, tovar neopustil sklady, neexistujú doklady o jeho preprave, vozidlá firmy používali len sporadicky a väčšina spoločností nemala zamestnancov. Napriek tomu týchto 51 firiem v rokoch 2007–2009 dosiahlo tržby 705 miliónov eur, pričom vyprodukovali stratu 109 miliónov eur. Tieto firmy obchodovali aj s takými komoditami ako lykožrút smrekový, maštaľný hnoj, drevené bránky a kolíčky, debničky a podobne. Teraz je Vareha vo väzbe a hrozí mu sedem až 12 rokov väzenia.