Obvinení si od mája do decembra 2012 neoprávnene uplatňovali nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške najmenej 1 166 207,13 eura.
Marián Z., Mária Z., Marcela Z. a Emil P. si s úmyslom získať peniaze zo štátneho rozpočtu založili alebo prevodom podielov ovládali 19 obchodných spoločností. Na riadenie a ovládanie týchto spoločností obsadili do ich orgánov seba alebo nimi vybraných ľudí, s ktorými mali priateľský alebo príbuzenský vzťah. Obvinení za spoločnosti vypísali vymyslené jednotlivé daňové priznania k DPH alebo tým poverili ľudí, ktorým nadiktovali, aké údaje majú do daňových priznaní napísať. Priznania potom podávali na pošte alebo priamo v podateľni Daňového úradu Bratislava. Tieto spoločnosti však nevykazovali ekonomickú činnosť v takom rozsahu, aby im reálne vznikal nárok na vrátenie DPH. Na páchaní zločinu sa spolupodieľali aj dvaja pracovníci Daňového úradu v Bratislave. Vladimír Š. a Ladislav P. zabezpečovali, aby daňové priznania boli opečiatkované a predložené v termínoch, ktoré si obvinení sami zvolili. Za sprostredkované služby im vyplácali odmeny v hodnote 100 až 200 eur.
V máji a septembri policajti v spolupráci s inšpekciou Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zadržali podozrivé osoby a zaistilo účtovné doklady, falošné pečiatky rôznych firiem, počítače a pamäťové médiá. Štyria obvinení sa nachádzajú v súčasnosti vo väzbe a sú trestne stíhaní aj za trestný čin neodvedenia dane a poistného s rozsahom škody 7 643 414,68 eura a za obzvlášť závažný zločin poisťovacieho podvodu s rozsahom škody minimálne 775 127,13 eura. Obvineným v prípade dokázania viny hrozí za závažný zločin daňového podvodu sedem až 12 rokov odňatia slobody.
Informoval o tom Martin Wäldl z oddelenia komunikácie policajného prezídia.