Osoby od roku 1998 do roku 2001 robili v mene Devín banky rozličné finančné transakcie pri vykonávaní termínovaných vkladov spojených so zmenkovými obchodmi a poskytovaním úverov vybraným slovenským a ruským firmám.
Spreneverou pri termínovaných vkladoch bola škoda 931,81 miliónov slovenských korún, čo je 30,93 milióna eur. Podvodným spôsobom poskytli úvery za 2,663 miliardy slovenských korún (88,4 milióna eur).
V organizovanej skupine boli štyria zamestnanci banky a dvaja členovia predstavenstva.