Zločinecká organizácia odčerpala viac ako 600 miliónov eur z plánu obnovy Talianska, stopy siahajú aj na Slovensko

Polícia v Taliansku, Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku vo štvrtok zatkla 22 ľudí v rámci vyšetrovania podozrenia z odčerpávania stoviek miliónov eur z fondov Európskej únie na pomoc po pandémii COVID-19.

04.04.2024 21:35
debata (20)

Európska prokuratúra (EPPO) uviedla, že podozrieva zločineckú organizáciu, že v rokoch 2021 až 2023 odklonila nenávratné finančné prostriedky z talianskeho národného plánu obnovy v celkovej výške viac ako 600 miliónov eur.

Finančná polícia v talianskych Benátkach uviedla, že v rámci vyšetrovania boli zhabané rôzne luxusné byty a vily, značné množstvo kryptomien, hodinky Rolex, šperky Cartier, zlato a luxusné autá.

„S podporou orgánov činných v trestnom konaní z ostatných zapojených členských štátov bolo zatknutých 22 osôb v Taliansku, Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku,“ uviedla EPPO.

"Osem podozrivých bolo umiestnených do vyšetrovacej väzby, zatiaľ čo (ďalších) 14 podozrivých je držaných v domácom väzení a jednému účtovníkovi bol zakázaný výkon jeho povolania. Objekty podozrivých a vyšetrovaných spoločností boli tiež predmetom prehliadky a zaisťovanie dôkazov.“

EPPO uviedla, že zločinecká organizácia údajne používala falošné podnikové súvahy, keď žiadala o nenávratné granty na podporu fiktívnych malých a stredných podnikov expandujúcich na zahraničné trhy. Zločinci sú podozriví, že spolupracovali so sieťou „účtovníkov, poskytovateľov služieb a verejných notárov“, aby získali peniaze, ktoré previedli na bankové účty v Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku.

EPPO uviedla, že podozriví používali pokročilé technológie, ako sú VPN, cloudové servery umiestnené v zahraničí, kryptoaktíva a softvér umelej inteligencie.

Facebook X.com 20 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Európska únia #polícia